Disponemos de un área de Compliance con experiencia y capaz de desarrollar todos los servicios que requiere la disciplina, con un firme compromiso con la difusión de la cultura de compliance a través del desarrollo y patrocinio de múltiples actividades de formación.

Nuestros servicios principales son:

• Estudio y evaluación de riesgos legales.
• Implementación de sistemas de compliance.
• Implementación de sistemas de prevención de riesgos penales de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal.
• Políticas de prevención y control de blanqueo de capitales.
• Diseño e implantación de estructuras de control.
• Gestión externa de sistemas de compliance y de las investigaciones internas.
• Implementación de políticas de ética empresarial
• Asesoramiento al órgano de gobierno.
• Compliance Officer.
• Formación.
• Auditoría externa.