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COMPLIANCE

Disponemos de un área de Compliance con experiencia y capaz de desarrollar todos los servicios que requiere la disciplina, con un firme compromiso con la difusión de la cultura de compliance a través del desarrollo y patrocinio de múltiples actividades de formación.

Nuestros servicios principales son:

  • Estudio y evaluación de riesgos legales.
  • Implementación de sistemas de compliance.
  • Implementación de sistemas de prevención de riesgos penales de conformidad con el artículo 31 bis del Código Penal.
  • Políticas de prevención y control de blanqueo de capitales.
  • Diseño e implantación de estructuras de control.
  • Gestión externa de sistemas de compliance y de las investigaciones internas.
  • Implementación de políticas de ética empresarial
  • Asesoramiento al órgano de gobierno.
  • Compliance Officer.
  • Formación.
  • Auditoría externa.
«El movimiento se demuestra andando»

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